云意电气:关于变更第五届董事会审计委员会委员的公告

江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更第五届董事会审计委员会委员 的议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条 的相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为 完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司 董事、副总经理李成忠先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第五届董 事会审计委员会委员职务，辞职报告自送达公司董事会时生效。李成忠先生辞职 后仍担任公司董事、副总经理。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举董事梁 超先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至 第五届董事会届满之日止。变更后的董事会审计委员会成员为：祝伟、赵春祥、 梁超，其中祝伟先生为主任委员。 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-071 江苏云意电气股份有限公司 关于变更第五届董事会审计委员会 ...