证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-043 江苏云意电气股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 30 日上午 10：00 在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议 为公司于 2025 年 5 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东会选举产生公司第六届 董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于当日以紧急口头及电 话方式向全体董事送达。本次会议由公司全体董事推选付红玲女士主持，应到董 事 9 名，实到董事 9 名，本次会议召开程序及参会人员符合《公司法》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高级 管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 | 委员会名称 | 召集人（主任委员） | | --- | --- | | 战略委员会 | 付红玲 | | 审计委员 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-044 江苏云意电气股份有限公司 关于董事会完成换届选举 暨部分董事、高级管理人员离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开了 2025 年第二次临时股东会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案，选举 产生公司第六届董事会成员，公司于 2025 年 5 月 30 日召开了第六届董事会第一 次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及 续聘证券事务代表的相关议案。现将有关情况公告如下： | 董事会 | 成员 | | --- | --- | | 董事长 | 付红玲 | | 非独立董事 | 付红玲、李成忠、张晶、闫瑞、白延鹤、梁超 | | 独立董事 | 薛锦达、祝伟、滕镇远 | 一、第六届董事会成员组成情况 上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格， 不存在《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》规定的 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-042 江苏云意电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议暨中小投资者表决结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与 度，本次股东会对中小投资者的投票表决情况单独统计。中小投资者是指除公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以 外的其他股东； 2、本次股东会不存在否决议案的情形； 3、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间为：2025 年 5 月 29 日（星期四）14:00； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025 年 5 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 29 日 上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间 ...

北京市康达律师事务所关于江苏云意电气股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书 康达股会字【2025】第【0279】号 致：江苏云意电气股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏云意电气股份有限公司 （以下简称"公司"或"云意电气"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第二 次临时股东会（以下简称"本次会议"）会议。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东会 网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）、《江苏云意电气股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，就本次会议的召集和召开程 序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、 出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见 证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在其所涉及的事实和数 据的完整性、真实性和准确性发表意 ...

关于召开 2025 年第二次临时股东会的提示性公告 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日召开 的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会 的议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 29 日（星期四）召开 2025 年第二次临 时股东会，现将本次股东会有关事宜再次公告提示如下： 江苏云意电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-041 一、本次股东会召开的基本情况 十九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议时间为：2025 年 5 月 29 日（星期四）14:00； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025 年 5 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 ...

一、本次股东会召开的基本情况 1、会议届次：江苏云意电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东会。 2、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会，公司第五届董事会第 十九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-041 江苏云意电气股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日召开 的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会 的议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 29 日（星期四）召开 2025 年第二次临 时股东会，现将本次股东会有关事宜再次公告提示如下： 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为：2025 年 5 月 29 日（星期四）14:00； （ ...

江苏云意电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏云意电气股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 研究制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本工作细则所称高级管理人员是指经理、副经理、董事会秘书、财务总监和 公司章程规定的其他人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体 董事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会审议通过即就任。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任 ...

江苏云意电气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}=\Xi\hbar\oplus\Xi\Pi{\cal{H}}$$ | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 3 | | 第三章 | 独立董事的独立性 3 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 4 | | 第五章 | 独立董事的职责与履职方式 5 | | 第六章 | 独立董事专门会议与专门委员会 9 | | 第七章 | 独立董事履职保障 11 | | 第八章 | 附则 13 | 第一条 为了促进江苏云意电气股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件和《江苏云意电气股份有限公司章程》（以下 ...

江苏云意电气股份有限公司 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，向董事会报告 工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计 专业人士，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化和完善江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，完善内部控制程序，促进董事会对管理层进行有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件以及《江苏云意电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司董事会下设董事会审计委员会，并制定本工作细则。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会审议通过后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一 ...

江苏云意电气股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，加强战略决策科学性，增强公司核心竞争力，提高重大决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《江苏云意电气股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定和要求，公司特设立董事会战略委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会审议通过即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委员 负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会的任职期限与同届董事会成员任期一致。委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任 ...