云意电气:第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-065 江苏云意电气股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的内容真实、准确、完 整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。 《2023 年第三季度报告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站发布的公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2023 年 10 月 26 日上午 11：00 在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方 式召开。公司董事会已于 2023 年 10 月 16 日向公司董事、监事、高级管理人员 发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主 持，应到董事 9 名， ...