远方信息:第五届董事会第八次会议决议公告

杭州远方光电信息股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于 2024 年 7 月 18 日上午 10 点半以通讯方式召开。本次会议于 2024 年 7 月 10 日以邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事 7 名，实际参与 表决的董事 7 名。会议由公司董事长潘建根先生主持，公司全体监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 1、审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》； 经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名周红锵女士为公司 第五届董事会独立董事候选人及董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会 薪酬与考核委员会候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第五届董事会届满 之日止。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议 ...