证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2025-018 （2025-016）。公司 2024 年度权益分派方案具体内容如下：以总股本 268,958,778 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.20 元（含税），合计派发现金红利 86,066,808.96 元(含税)。本次利润分配不送红股、不进行资本公积金转增股本， 剩余未分配利润结转以后年度分配。若在权益分派方案实施前，公司股本发生变 动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 杭州远方光电信息股份有限公司 2024 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"），2024 年度利润分 配方案已获 2025 年 5 月 8 日召开的 2024 年度股东大会审议通过。现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、公司于 2025 年 5 月 8 日召开了 2024 年度股东大会，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 8 日在中国证 ...

| 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 业绩说明会 □ √ | | | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 5 月 13 日 (周二) 下午 13:30~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长潘建根 | | 员姓名 | 2、董事会秘书张晓跃 | | | 3、财务总监宋孟 | | | 4、独立董事白剑 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、您好今年一季报 3 家外资 qaf 新进十大流通股东，他们有没 有来上市公司实地考察调研谢谢。 您好，感谢您的关注，目前暂未有相关考察调研，后续可关注公 | | | 司相关公告。 | | 投资者关系活动 | 2、请问潘董事长：现在软件服务、云服务等相关公司上市比 ...

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2025-016 杭州远方光电信息股份有限公司 2024 年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提醒： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 网络投票时间为：2025 年 5 月 8 日 （1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 一、会议召开和出席情况 1、杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日以公告形 式发布了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票项结合的方式召开。 3、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 14:30 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 4、现场会议召开 ...

北京市安理律师事务所 关于 杭州远方光电信息股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 安理法意[2025]字 0508 第 0001 号 北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 35-36 层 法律意见书 安理法意[2025]字 0508 第 0001 号 致：杭州远方光电信息股份有限公司 北京市安理律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州远方光电信息股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2024年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《杭州远 方光电信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果等 有关事项的合法性进行了审核和见证，并出具本法律意见书。 电话：010-85879199 传真：010-85879198 北京市安理律师事务所 法律意见书 北京市安理律师事务所 关于 杭州远方光电信息股份有限公司 2 ...

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2025-017 杭州远方光电信息股份有限公司 关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 暨2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为便于投资者进一步了解公司 2024 年度经营业绩情况,公司将于 2025 年 5 月 13 日（星 期二）15:00 至 17:00 参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨举行 2024 年度网 上业绩说明会，投资者可登录"全景路演"网站（https://rs.p5w.net/）参与本次说明会。 公司出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理潘建根先生，副总经理兼董事 会秘书张晓跃女士，财务总监宋孟女士，独立董事白剑先生。 为提升本次业绩说明会交流效率，现就公司 2024 年度业绩说会提前向投资者征集相关问 题。投资者可于 2025 年 5 月 12 日（星期一）17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问 题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的 ...

中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 杭州远方光电信息股份有限公司 2024 年度审计报告 目 录 一、审计意见 我们审计了杭州远方光电信息股份有限公司(以下简称远方信息公司)财务报 表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报 表附注。 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-5 | | 二、财务报表 | | 6-17 | | (一) | 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) | 合并利润表 | 8 | | (三) | 合并现金流量表 | 9 | | (四) | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州远方光电信息股份有限公司(以下简称远方信息公司)2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 杭州远方光电信息股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 内部控制审计报告 中汇会审[2025]4004号 杭州远方光电信息股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是远方信息 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...

一、独立董事的基本情况： 杭州远方光电信息股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关法律法规、 规章制度及规范性文件的规定和要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东 的合法权益不受损害。在2024年度工作中，本人诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表意见，充分发挥独立董事及专 业委员会的作用。现就本人2024年度内履行职责情况报告如下： 1、工作履历、专业背景及兼职情况 白剑，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，测试计量技术及仪器博士，精密工 学博士后，教授。1995年9月至1998年9月曾历任浙 江大学光科系讲师、副教授；1998年 10月至2000年9月在大阪大学机械系进行博士后研究；2000年10月至今先后任浙江大学光 电学院副教授、教授；2019年2月至今任杭州环峻科技有限公司股东及技术顾问；2020年8 月至今 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况： 1、工作履历、专业背景及兼职情况 赵宇恒女士：1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，教授，中国注册会 计师。2007年7月至2016年11月曾任吉林大学教师；2013年1月至2020年10月曾任长春乾元众盈 信息技术有限责任公司监事；2016年12月调入浙江财经大学任教，现任浙江财经大学教授；2023 年3月至2024年3月任杭州奥默医药股份有限公司独立董事；2023年5月至2025年4月任浙江美晶 新材料股份有限公司（未上市）独立董事；2024年5月起至今任杭州顺网科技股份有限公司独 立董事；2022年5月起任本公司独立董事。 杭州远方光电信息股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 1、2024年度出席董事会和列席股东大会情况 本人作为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，认真履行职责，维护公司 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 杭州远方光电信息股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人在作为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事的任职期间 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，认真履行了独立董事的职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，本着客 观、公正、独立的原则，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人2024年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景及兼职情况 在任职期间，本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认 真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科 学决策发挥积极作用。2024年度任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。2024年度本人任职期间，公司共 杭州远方光电信息股份有限公司 ...