杭州远方光电信息股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 内部控制审计报告 中汇会审[2026]2844号 杭州远方光电信息股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州远方光电信息股份有限公司(以下简称远方信息公司)2025年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是远方信息 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 2025 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-5 | | 二、财务报表 | | 6-17 | | (一) | 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) | 合并利润表 | 8 | | (三) | 合并现金流量表 | 9 | | (四) | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) | 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) | 母公司利润表 | 14 | | (七) | 母公司现金流量表 | 15 | | (八) | 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | 三、财务报表附注 18-114 中国杭州市钱江新城新业路 ...

第一章 总则 第一条 为规范杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保证公 司各项 业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 《运作指引》）等法律法规、规范性文件及《杭州远方光电信息股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 杭州远方光电信息股份有限公司 关联交易决策管理制度 杭州远方光电信息股份有限公司 关联交易决策管理制度 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 并以书面协议方式予以确定，关联交易的价格或收费原则上不偏离市场独立第三 方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，通过合同明确 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 信息披露管理制度 杭州远方光电信息股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露信息，并保证所 披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 第三条 相关信息披露义务人应当按照有关规定履行信息披露义务，并积极 配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生较大影响的事项（以下简称重大事项或者重大信息）。 第四条 本制度所称"信息披露义务人"， 是指公司及其董事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等 自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国 证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第五条 本制度适用于信息披露义务人及公司信息披露工作负责人以及参与 定期报告、临时报告编制、披露工作的相关人员。 第六条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露 信息的真实、准确、完整、及时、公平。 1 杭州远方光电信息股份有限公司 信息披露管理制度 第二章 信息 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 关于独立董事独立性的评估意见 杭州远方光电信息股份有限公司 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定的要求，并基于公司独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，对 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 经核查，公司现任独立董事白剑先生、周红锵女士、赵宇恒女士均未在公司 担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公 司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件和《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。 2026 年 3 月 30 日 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 杭州远方光电信息股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 1、工作履历、专业背景及兼职情况 周红锵，中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，法学专业本科学历，获得法学硕士学 位，副教授。1997年7月至今任杭州师范大学助教、讲师、副教授。2020年4月至今任浙江米居 梦家纺股份有限公司（未上市）独立董事；2020年5月至2025年12月任浙江万得凯流体设备科 技股份有限公司独立董事；2020年10月至今任嘉兴中润光学科技股份有限公司独立董事，2022 年7月至2025年8月任浙江远景体育用品股份有限公司（未上市）独立董事；2024年8月20日起 任本公司独立董事。 2、独立性说明 本人在作为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事的任职期间 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的 规定，认真履行了独立董事的职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席 了公司2025年度的相关会议，认真审 ...

1、工作履历、专业背景及兼职情况 杭州远方光电信息股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 杭州远方光电信息股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 本人作为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事制度》等相关法律法规、规章 制度及规范性文件的规定和要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合 法权益不受损害。在2025年度工作中，本人诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表意见，充分发挥独立董事及专业委 员会的作用。现就本人2025年度内履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 白剑，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，测试计量技术及仪器博士，精密工 学博士后，教授。1995年9月至1998年9月曾历任浙江大学光科系讲师、副教授；1998年10 月至2000年9月在大阪大学机械系进行博士后研究；2000年10月至今先后任浙江大学光电 学院副教授、教授；2019年2月至今任杭 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 2、独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《 独立董 事制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 1、2025年度出席董事会和列席股东会情况 杭州远方光电信息股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 杭州远方光电信息股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 本人作为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受损害。在2025年度 工作中，本人诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立、客观、公 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 对外担保管理办法 杭州远方光电信息股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为维护杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）股东和 投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康 稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《杭州远方光电信息股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本办法。 第六条 公司及其控股子公司提供反担保应当比照担保的相关规定执行，以其 提供的反担保金额为标准履行相应审议程序和信息披露义务，但公司及其控股子公 司为以自身债务为基础的担保提供反担保的除外。 第二条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司的担保。 1 第三条 公司对担保事项实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司 不得对外提供担保。 第四条 本 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，保障公司董 事、高级管理人员依法履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律 法规、规范性文件及《杭州远方光电信息股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理制度遵循以下原则： 第二章 管理机构 杭州远方光电信息股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定。 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、高级管理人 员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行 年度考核；负责评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬的追索扣 回程序；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。 第五条 董事薪酬方案由 ...