远方信息:董事会决议公告

1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2024-005 杭州远方光电信息股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室，以现场会议方式召开。本次会议于 2024 年 4 月 8 日以邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事 7 名，实际 参与表决的董事 7 名。会议由公司董事长潘建根先生主持，公司全体监事、高级 管理人员及董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人 数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 本议案需提请 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》； 3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》； 表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 ...