ST天山:第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次临时会议决议

经与会独立董事审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于控股子公司减 资暨关联交易的议案》 经审核，独立董事认为：本次减资是公司与新疆刀郎庄园新农业集团股份有 限公司（以下简称"刀郎庄园"）沟通一致的结果，符合公司及新疆天山畜牧生 物育种有限公司（以下简称"育种公司"或"子公司"）发展规划和实际工作需 要，能够增强公司对子公司的控制权，进一步规范控股子公司的经营管理。本次 减资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利 益的情形，符合全体股东的利益。该事项决策程序合法公正，符合《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规 定。因此，我们同意育种公司对刀郎庄园尚未出资的 850 万元进行减资，并同意 将该事项提交公司第五届董事会 2024 年第四次临时会议审议。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次临时会议决议 （以下无正文） 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事专门会议 2024 年第二次临时会议（以下简称"本次 ...