证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2026-023 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第五次风险提示公告 2、根据《创业板股票上市规则》第 10.3.5 条，上市公司因出现第 10.3.1 条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，应当在其股 票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上 市的风险提示公告，在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每十个交易 日披露一次风险提示公告。根据该规定，公司应当披露股票可能被终止上市的风 险提示公告。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 1 具体情形 是否适用（对可 能触及的打勾） 经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰 低为负值，且扣除后的营业收入低于 1 亿元。 √ 经审计的期末净资产为负值。 √ 财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计 报告。 追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者 截至本公告披露日，公司可能触及的财务类终止上市情形如下表所示： | 孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 1 亿元；或者追溯重述后期 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票 的相关议案。根据《中国人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《新疆天山畜牧生物 工程股份有限公司章程》的相关规定，基于公司本次向特定对象发行股票的总体 工作安排，经公司董事会认真审议，决定择期召开股东会，将本次向特定对象发 行股票的相关议案及第六届董事会第三次会议审议通过的其他议案提交股东会 审议。 公司将在股东会召开前以公告形式发出关于召开股东会的通知，具体的会议 时间、地点、议案内容等信息将以另行公告的股东会通知为准。 特此公告。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会 2026年3月27日 证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2026-020 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于择期召开股东会的公告 ...

2026 年 3 月 27 日 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票 的相关议案。根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》有 关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会 计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准 日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近 一期末经鉴证的前募报告。" 公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式 募集资金的情况，公司前次募集资金到账至今已超过五个会计年度。因此，公司 本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请会计 师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。 特此公告。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会 证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2026-013 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2026-015 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。 根据相关要求，现就本次发行过程中公司不存在直接或通过利益相关方向参 与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 特此公告。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会 2026 年 3 月 27 日 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，也不 存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协 议安排的情形。 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2026年度向特定对象发行A股股票预案 证券代码：300313 证券简称：*ST 天山 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 （新疆昌吉州昌吉高新区光明南路 1 号） 2026 年度 向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二六年三月 1 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2026年度向特定对象发行A股股票预案 1、公司及董事会全体成员承诺本预案内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独 立董事专门会议第二次会议于 2026 年 3 月 17 日以书面通知和电子邮件方式送达， 于 2026 年 3 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应表决独立董事 3 人，实际 参与表决独立董事 3 人。经公司全体独立董事推举，本次会议由独立董事刘宗柳 先生主持。 本次会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定。 二、独立董事专门会议审议情况 与会独立董事对下列事项进行了逐项表决： 1、发行股票的种类和面值 1 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、发行方式和发行时间 经与会独立董事审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 经审议，与会独立董事认为：公司对照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2026-016 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示与 填补措施与相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导 意见》（证监会公告[2015]31 号）《上市公司证券发行注册管理办法》的有关规 定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发 行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主 体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。具体情况如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设 5、仅考虑本次向特定对象发行完成后的股票数对股本的影响，不考虑 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 未来三年股东回报规划（2026-2028年） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》等法律法规以及《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司公司章程》（以 下简称《公司章程》）等相关规定，为健全公司利润分配事项的决策程序和机制， 并综合考虑实际经营情况及未来发展需要等因素，新疆天山畜牧生物工程股份有 限公司（以下简称"公司"）特制订了未来三年股东回报规划（以下简称"本规 划"），具体内容如下： 一、本公司股东回报规划制定考虑因素 公司股东回报规划的制定在充分考虑了全体股东特别是中小股东的要求和 意愿、公司目前及未来的盈利规模、现金流量情况、企业实际情况和发展目标、 社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学 的回报规划与机制。 二、公司制定股东回报规划的基本原则 （一）公司充分考虑对投资者的回报，充分听取独立董事和外部监事的意 见，在保证公司正常经营业务发展的前提下，制定利润分配方案； （二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司长远利益 及公司的可持续发展需要； （三）公司优先采用现金分红的利润分配方式 ...

4、公司编制的《2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性 分析报告》符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规、规范性文 1 件的有关规定，符合公司的实际情况和持续稳定发展的需要，有利于增强公司的 资金实力和抗风险能力，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其股东 尤其是中小股东合法权益的情形。 5、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《监管规则适用指引—— 发行类第 7 号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，我们认为，公司最近五 个会计年度不存在通过增发、配股、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况， 公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请 会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 6、公司本次向特定对象发行股票构成关联交易，符合相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定。我们认为，本次关联交易的定价符合证券监管部 门关于向特定对象发行股票定价原则、定价方式的相关规定，交易价格公允、合 理；本次关联交易有利于提高公司的资金实力、优化资本结构、提升抗风险能力， 有利于巩固控股股东的控制权，符合公司及其股东，尤其是中小股东的利益。 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：*ST 天山 股票代码：300313 收购人 1： 名称：厦门舍德供应链管理有限公司 住所：厦门市思明区金山路 8 号 1203-2 通讯地址：厦门市思明区金山路 8 号 1203-2 收购人 2： 名称：陈明艺 收购报告书摘要 上市公司名称：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 住所：福建省厦门市思明区******* 通讯地址：福建省厦门市思明区******** 签署日期：二零二六年三月 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 收购报告书摘要 收购人声明 本声明所述的词语或简称与收购报告书"释义"部分所定义的词语或简称具 有相同的含义。 一、本摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编 写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》的规定，本 摘要已全面披露了收购人在新疆天山畜牧生物工程股 ...