ST天山:第五届董事会2024年第四次临时会议决议公告

证券代码：300313 证券简称：ST天山 公告编号：2024-050 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第五届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次减资是公司与新疆刀郎庄园新农业集团股份有限公司（以下简称"刀郎 庄园"）沟通一致的结果，符合公司及新疆天山畜牧生物育种有限公司（以下简 称"育种公司"或"子公司"）发展规划和实际工作需要，能够增强公司对子公 司的控制权，进一步规范控股子公司的经营管理。本次减资不会对公司财务及经 营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形，符合全体股东 的利益。因此董事会全体董事表决同意育种公司对刀郎庄园尚未出资的 850 万元 进行减资。 一、董事会会议召开情况 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第四次临时会议（以下简称"本次会议"）通知及会议材料于 2024 年 7 月 15 日以书面通知和电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 7 月 18 日以通讯 方式召开，应收到《议案表决票》6 份，实际收到有效《议案 ...