*ST天山:关于补选第五届董事会非独立董事的公告

特此公告。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十五日 证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-095 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于补选第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第五届董事会 2023 年第八次临时会议，审议通过了《关于补选第五 届董事会非独立董事的议案》,现将有关情况公告如下： 鉴于目前公司董事会尚缺一名成员，有权提名的控股股东湖州皓辉企业管理 咨询有限公司已与中电投新农创科技有限公司签署《控制权转让框架协议》，其 同意拟议受让方中电投新农创科技有限公司推荐一名董事，以便更好地促进控制 权拟议转让背景下业务持续发展和公司治理，根据《公司法》及有关法律、法规 和《公司章程》的规定，经拟议受让方推荐、公司董事会提名委员会提名并审查 通过，董事会表决同意补选方晓军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人， 任期自股东大会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。方晓军 ...