*ST天山:独立董事关于第五届董事会2023年第八次临时会议相关事项的独立意见

独立董事关于第五届董事会 2023 年第八次临时会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章 程》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着勤勉尽责的原则，就本次董事 会审议的《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》发表以下独立意见： 根据《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，经公司董事会 提名委员会审查通过，拟补选方晓军先生为公司第五届董事会非独立董事候选 人，任期至第五届董事会届满。 2、根据方晓军先生的个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为其 作为非独立董事候选人符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关董 事任职资格的规定。 我们同意补选方晓军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。该议案 尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。 （以下无正文） （此页无正文，为《独立董事关于第五届董事会 2023 年第八次临时会议相关事 项的独立意见》之签字页） 独立董事：高超、吴新忠、张佑民 二〇二三年十月二十五日 经审慎核查，我们认为： 1、本次董事会补选非独立董事候选人 ...