*ST天山:第五届董事会2023年第八次临时会议决议公告

本次会议由公司董事长马长水先生主持，应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名（其中董事吴新忠、张佑民、樊晓慧以通讯表决方式出席会议），公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，通过了如下议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 公司董事会全体董事表决同意《公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 《公司 2023 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-093 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第五届董事会 2023 年第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第八次临时会议（以下简称"本次会议"）通知及会议材料于 202 ...