*ST天山:董事会议事规则（2023年12月修订）

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 董事会议事规则 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《新疆天山畜牧生物工程股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，特制定本董事会议事规 则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的组织与行为，规 范公司董事长、董事、董事会下设的各专门委员会、董事会秘书职权、职责、 权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 董事 第三条 董事为自然人，无需持有公司股份。但凡有《公司章程》规定的 关于不得担任董事的情形之一的，不得担任董事。 第四条 董事候选人的提名方式按公司章程规定执行。 第五条 公司设证券部，由董事会秘书领导，并由董事会秘书负责保管董 事会印章。 第六条 董事由股东大会选举和更换，并可在任期届满前由股东 ...