*ST天山:第五届董事会2023年第九次临时会议决议公告

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-104 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第五届董事会 2023 年第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第九次临时会议（以下简称"本次会议"）通知及会议材料于 2023 年 12 月 10 日以书面通知和电子邮件方式发出。本次会议于 2023 年 12 月 13 日 11:00 在新疆昌吉市宁边西路 262 号公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。 本次会议由半数以上董事共同推举董事李强先生主持，应参加董事 9 名，实 际参加董事 8 名（其中董事方晓军、韩明辉、樊晓慧、高超、吴新忠、张佑民以 通讯表决方式出席会议），缺席 1 名（董事长马长水尚处于失联状态），公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，通过了如下议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司继 ...