*ST天山:独立董事专门委员会工作制度（2023年12月）

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 独立董事 专 门 委 员 会 工作制度 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 独立董事专门委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，完善公司的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 《创业板上市公司规范运作指引》）等法律法规、规范性文件和《新疆天山畜 牧生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定和 要求，特制定《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司独立董事专门委员会工作 制度》（以下简称"本《制度》"）。 1 / 4 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 独立董事 专 门 委 员 会 工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董 ...