*ST天山:第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次临时会议决议

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次临时会议决议 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事专门会议 2024 年第一次临时会议（以下简称"本次会议"）通知及会议 材料于 2024 年 2 月 22 日以书面通知和电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 2 月 26 日以通讯方式召开，本次会议经公司全体独立董事推举由独立董事吴新 忠先生主持，应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定， 会议合法有效。 经与会独立董事审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于公司控股子公 司与关联方签署〈技术服务及冻精委托销售协议〉暨关联交易的议案》 经审核，独立董事认为：本次公司控股子公司新疆天山畜牧生物育种有限公 司与新疆西蒙生物科技有限公司合作，将有利于提高公司经济效益，增强核心竞 争力，有利于实现双方优势互补、互利共赢发展，有利于公司做大做强育种环节， 更好地推进公司育种业务的战略布局，对公司长远发 ...