*ST天山:第五届董事会2024年第二次临时会议决议公告

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第二次临时会议（以下简称"本次会议"）通知及会议材料于 2024 年 3 月 12 日以书面通知和电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 3 月 15 日以通讯 方式召开，应收到《议案表决票》7 份，实际收到有效《议案表决票》7 份。 本次会议由公司董事、代理董事长韩明辉先生主持，本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合 法有效。 证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2024-016 二、董事会会议审议情况 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第五届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步推进公司整体发展战略实施，改善公司经营状况，提高公司盈利能 力，董事会全体董事表决同意公司通过全资子公司通辽市天山牧业有限责任公司 （以下简称"通辽天山"）与佛山市益康肉类有限公司共同出资成立一家公司（以 下简称"合资公司 ...