ST天山:董事会决议公告

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第五次临时会议（以下简称"本次会议"）通知及会议材料于 2024 年 8 月 20 日以书面通知和电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 8 月 26 日 16:30 在新疆昌吉市宁边西路 262 号公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。 证券代码：300313 证券简称：ST天山 公告编号：2024-055 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第五届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议由公司董事、代理董事长韩明辉先生主持，应参加董事 6 名，实际 参加董事 6 名（其中独立董事吴新忠先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》 公司董事会全体董事表决同意《公司 2024 年半年度报告及摘要》 ...