ST天山:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300313 证券简称：ST天山 公告编号：2024-061 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经新疆天山畜牧生物工程股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第五次临时会议审议通过， 公司决定于 2024 年 9 月 13 日在新疆昌吉市宁边西路 262 号公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 6、会议的股权登记日：2024 年 9 月 9 日 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东会议的召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经第五届董事会 2024 年第五次临时会议审议 通过，公司召开 2024 年第一次临时股东大会；本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日下午 15:00（北 ...