戴维医疗:董事会决议公告

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2024-008 宁波戴维医疗器械股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第七次会议于2024年04月07日上午9:00在公司会议室以现场会议的方式 召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公 司章程》等相关法律法规的有关规定。本次董事会会议通知已于2024年03 月27日以专人送达方式通知全体董事。董事长陈再宏先生召集和主持了本 次会议，公司监事、高管列席了会议。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以 下决议： 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 2、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年，公司董事会认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极履行 公司及股东赋予董事会的各项职责，按照公司的发展战略 ...