戴维医疗:关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分制度的公告

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2024-014 宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月 07日召开的第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议审议通 过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的 议案》《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》《关于制定〈独立 董事专门会议工作制度〉的议案》等17项议案，部分议案尚需股东大会审 议通过，现将修订、制定公司制度的具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步规范公司运作水平，完善公司治理体系，根据《上市公司章 程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司股份回购规则》等相关法律法规、规范性文件的规 定，并结合公司实际情况，公司对 ...