润和软件:第七届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2023-062 江苏润和软件股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"润和软件"） 第七届董事会第六次会议于 2023 年 10 月 23 日下午 13:30 在公司会议室以现场 结合通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于 2023 年 10 月 18 日以电话、 邮件、专人送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公 司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及 其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。 本次董事会会议审议并通过如下决议： 一、审议通过了《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。 1 上述各新任委员任期为自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满 之日止。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 二、审议通过了《20 ...