证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2026-019 江苏润和软件股份有限公司 1 立董事资格证书，独立董事的任职资格和独立性均已经深圳证券交易所审核无异 议。 二、公司第八届董事会各专门委员会组成情况 关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务 代表及内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"润和软件"） 第七届董事会届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 3 月 25 日召开了职工代表大 会，于 2026 年 3 月 26 日召开了 2026 年第一次临时股东会，选举产生了公司第 八届董事会非独立董事 4 名（包含 2 名职工董事）、独立董事 3 名，共同组成公 司第八届董事会。2026 年 3 月 26 日，公司召开第八届董事会第一次会议，选举 产生了公司第八届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2026-018 江苏润和软件股份有限公司 1 根据《公司法》和《公司章程》，公司董事会同意选举马玉峰先生为第八届 董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期 届满时止。 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"润和软件"） 第八届董事会第一次会议于 2026 年 3 月 26 日在公司会议室以现场会议的形式召 开。在公司 2026 年第一次临时股东会和公司职工代表大会选举产生了公司第八 届董事会成员后，为保障董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意， 豁免本次会议的通知时限，会议通知于当日以现场送达、口头等方式向全体董事 送达，在 2026 年第一次临时股东会完成后，随即以现场表决方式在公司会议室 召开第八届董事会第一次会议。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 经全体董事共同推选，本次董事会会议由董事周红卫先生主持，公司高级管理人 员列席了本次会议，会议的召集 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2026-016 江苏润和软件股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"润和软件"）于 2026 年 3 月 11 日和 2026 年 3 月 24 日在巨潮资讯网发布了《关于召开 2026 年第一次 临时股东会的通知》和《关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告》。 本次股东会采取现场投票、网络投票相结合方式召开。2026 年第一次临时股东 会现场会议于 2026 年 3 月 26 日（星期四）下午 15:30 在南京市雨花台区软件大 道 168 号 2 幢西二楼智能化会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为 2026 年 3 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过互联网系统投票的具体时间为 2 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2026-017 1 江苏润和软件股份有限公司 关于选举第八届董事会职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》的有关规定，江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"、"润和软件"）于 2026 年 3 月 25 日召开了职工代表大会，经职工代表大 会民主表决，选举张萍女士、李睿先生担任公司第八届董事会职工董事。张萍女 士、李睿先生将与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的非独立董事 2 名、 独立董事 3 名共同组成公司第八届董事会，任期与第八届董事会任期一致。 张萍女士、李睿先生均符合相关法律法规及《公司章程》规定的董事任职资 格和条件。本次选举职工董事后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 特此 ...

润和软件 法律意见书 为出具本法律意见书，本律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的 核查和验证。 江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏润和软件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 致：江苏润和软件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所 受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2026 年第一次临时股东会，并 就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以 及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 润和软件 法律意见书 决和网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统 http://wltp.cninfo.com.cn，向公司股东提供了网络形式投票平台，网络投票 的时间和方式与本次股东会通知的内容一致。 经查验贵公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本律师认为： 贵公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、地点、会议内容、出席对象、出 席会议 ...

证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2026-015 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召开经过董事会审议通过， 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十二次 会议审议通过，决定于2026年3月26日（星期四）召开2026年第一次临时股东会。 公司于2026年3月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召 开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-012）。现将本次会议有 关事项提示如下： （1）现场会议时间：2026 年 03 月 26 日（星期四）15:30。 江苏润和软件股份有限公司 一、召开会议的基本情况 关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2026-014 江苏润和软件股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份解除质押及再质押的基本情况 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、"上市公司"） 于近日接到本公司控股股东江苏润和科技投资集团有限公司（以下简称"润和投 资"）的通知，获悉润和投资将其持有的本公司部分股份办理了解除质押及再质 押业务，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 | 占公司总 | 质押 | | 解除 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 其一致行动人 | （股） | 股份比例 | 股本比例 | 起始日 | | 质押日 | | | | 润和投 资 | 是 | 460,000 | 1.30% | 0.06% | 2024 年 月 27 | 12 日 | 20 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2026-011 江苏润和软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 声明人柳世平作为江苏润和软件股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人江苏润和软件股份有限公司董事会提名为江 苏润和软件股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏润和软件股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2026-013 江苏润和软件股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"润和软件"） 第七届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届 选举。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的规定，公司第八届董事会由 7 名董事组成，其中非独立 董事（不含职工董事）2 名，职工董事 2 名（由职工代表大会选举产生），独立 董事 3 名。 公司于 2026 年 3 月 9 日召开的第七届董事会第二十二次会议，逐项审议通 过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。经公 司董事会提名委员会对董事候选人任职资格审查通过，公司董事会同意 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2026-010 江苏润和软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李万福作为江苏润和软件股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人江苏润和软件股份有限公司董事会提名为江 苏润和软件股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏润和软件股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司 ...