科恒股份:董事会提名委员会工作细则（2024年7月）

江门市科恒实业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 江门市科恒实业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江门市科恒实业股份有限公司(以下简称"公司")董事、总裁 及其他高级管理人员的产生机制，优化公司董事会及经营管理层的组成，完善公司 法人治理结构，公司董事会下设董事会提名委员会(以下简称"提名委员会")。提 名委员会是公司董事会根据《江门市科恒实业股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》") 的规定设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的 提名、更换、选任标准和程序等事项进行研究并提出建议。 第二条 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司治理准则》和《上 市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及其 他有关法律、法规及规范性文件的规定，制定本细则。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由公司董事会选举产生。 第五条 提名委员会 ...