科恒股份:2024年第三次临时股东大会通知

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-063 江门市科恒实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十六次 会议决定于2024年8月28日14:30召开公司2024年第三次临时股东大会，现将本次股 东大会的有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过， 决定召开2024年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024年8月28日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2024年8月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2024年8月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为20 ...