科恒股份:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-067 江门市科恒实业股份有限公司 根据《公司章程》规定，公司第六届董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员 会、提名委员会、战略委员会。经与会董事审议和表决， 同意选举下列人员组成董 事会各专门委员会： 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2024年8月28日下午4:00在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。为提高董事会 决策效率，根据《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，本次会议豁免董事会 提前通知时限的要求，会议通知于公司2024年第三次临时股东大会选举产生第六届 董事会董事后以口头通知方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名， 全体董事共同推举陈恩先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《 ...