科恒股份:关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人的公告

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-069 江门市科恒实业股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事 务代表、内部审计部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日召开2024 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会董事和第六届监事会非职工 代表监事；公司第六届监事会职工代表监事已由公司职工代表大会选举产生。 公司 于2024年8月28日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，选举 产生了公司董事长、监事会主席，明确了董事会专门委员会委员组成，并聘任了高 级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人。公司董事会、监事会换届已完 成，现将相关情况公告如下： 一、 公司第六届董事会组成情况 （一）董事会成员 1、非独立董事：陈恩先生（董事长）、曾繁裕先生、刘海斌先生、吴德辉先生、 唐芬女士、黄英强先生 2、独立董事：孙策先生、杨光成先生、林沛榕先生 公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立 ...