科恒股份:关于聘任董事会秘书的公告

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-070 江门市科恒实业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日召开了 第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经 公司董事会审议，同意聘任吴德辉先生担任公司董事会秘书职务，任期自第六届董 事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 联系地址：广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号 江门市科恒实业股份有限公司董事会 2024年8月29日 吴德辉先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律 法规，具备所聘岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验，符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有 关任职资格的规定。董事会秘书吴德辉先生的简历详见附件。 吴德辉先生的联系方式公告如下： 联系电话：0750-3863815 ...