科恒股份:第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-076 江门市科恒实业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 （以下简称"本次会议"）通知于2024年9月25日以电子邮件的方式送达全体董事。 为提高董事会决策效率，根据《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免本次会 议提前通知的义务，本次会议于2024年9月27日在公司以现场结合通讯表决的方式 召开。会议应到董事9人，实到9人，本次会议由公司董事长陈恩先生主持，监事和 高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下决议： 1、审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》 根据《公司章程》"第八条 代表公司执行公司事务的董事或总裁为公司的法定 代表人。"，结合公司实际情况和经营管理需要，选举公司总裁曾繁裕先生为公司 法定代表人 ...