天银机电:第五届董事会第七次会议决议公告

4、会议由董事长方谷钏先生主持，本公司监事列席会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议通知于2023年10月12日向各位董事送达。 2、本次董事会于2023年10月25日上午9:00以现场与通讯表决相结合的方式 在江苏省常熟市碧溪街道电厂路19号办公楼四楼会议室召开。 3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。 证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2023-049 常熟市天银机电股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2023年第三季度报告的 议案》 1、第五届董事会第七次会议决议； 2、深交所要求的其它文件。 特此公告。 常熟市天银机电股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会等监管机构的要求，公司制作了《常熟市天银 机电股份有限公司 2023 年第三季度报 ...