证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2025-024 2025年6月5日，公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于补选 第五届董事会非独立董事的议案》，经公司控股股东佛山市澜海瑞兴股权投资合 伙企业（有限合伙）推荐，董事会提名委员会审核，一致同意提名张裕烽先生作 为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届 董事会届满之日止。 张裕烽先生具备履行职责所必须的专业能力，不存在《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的 情形，不存在被列为失信被执行人的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会 确定为市场禁入者并且尚未解除的情况及被深圳证券交易所公开认定不适合担 任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交 易所的处罚和惩戒。（张裕烽先生简历详见附件） 常熟市天银机电股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编号：2025-025 常熟市天银机电股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"），经 2025 年 6 月 5 日召开 的第五届董事会第二十次会议审议通过，定于 2025 年 6 月 23 日（星期一）召开 公司 2025 年第一次临时股东会会议，现将本次股东会的有关事宜提示如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2. 股东会的召集人：公司第五届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十次会议审议通过， 决定召开公司 2025 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）下午 15:00 开始 （2） 网络投票时间：2025 年 6 月 23 日 其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2025-023 常熟市天银机电股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十次会议通知于2025年6月3日向各位董事送达。 2、本次董事会于2025年6月5日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常 熟市碧溪街道电厂路19号公司会议室召开。 3、本次董事会会议应到董事8名，实到董事8名（其中：董事方谷钏先生、 黄超先生、陈钊敏先生、李灵辉先生、周梅女士以通讯方式参加本次会议），无 委托出席情况。 4、会议由董事长方谷钏先生主持，本公司监事列席会议。 董事会同意将本议案提交公司股东会审议。 具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关 公告。 2、审议通过了《关于召集常熟市天银机电股份有限公司2025年第一次临时 股东会会议的议案》 经审议，董事会同意于2025年6月23日（星期一）下午15：00在常熟市天银 机电股份有限公司四楼会议室以现场与网络 ...

公司公告汇总 关于董事减持计划的预披露公告：常熟市天银机电股份有限公司董事、总经理赵云文先生直接持有公司 股份7283000股，占公司总股本比例1.71%，计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞 价方式减持本公司股份不超过1050500股，占公司总股本的0.25%。减持原因系自身资金需求，股份来 源为公司首次公开发行前发行的股份及通过二级市场增持的股份。减持期间如遇买卖股票的窗口期限 制，则停止减持股份。若公司在拟减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，将对拟减持 股份数量进行相应调整。价格区间根据减持时市场价格确定。赵云文先生在公司首次公开发行股票并在 创业板上市招股说明书中作出相关承诺，并严格履行了相关承诺事项。本次减持计划实施不会导致公司 控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。公司将督促减持计划的股东严格遵守相关 法律法规。公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 截至2025年5月23日收盘，天银机电（300342）报收于15.38元，较上周的16.4元下跌6.22%。本周，天 银机电5月21日盘中最高价报16.85元。5月23日盘中最低价报15.37元。天银 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2025-022 常熟市天银机电股份有限公司 股东赵云文保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： （二）股东承诺及履行情况 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）的董事、总经理赵云 文先生直接持有公司股份728.3万股（占本公司总股本比例1.71%），计划自本 公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年6月17日至2025年9月16日） 通过集中竞价方式减持本公司股份不超过105.05万股（占公司总股本的0.25%）。 公司于近日收到公司董事、总经理赵云文先生的《关于股份减持计划的告知 函》，现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 占公司总股本的 股东名称 担任职务 持股数量（股） 比例(%) 赵云文 董事、总经理 7,283,000 1.71 二、本次减持计划的主要内容 （一）本次减持计划的情况 资本公积金转增股本部分）及通过二级市场增持的股份。 的0.25%）。 行（即2025年6月17日至2025年9月16日 ...

常熟市天银机电股份有限公司 关于董事减持计划的预披露公告 股东赵云文保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）的董事、总经理赵云 文先生直接持有公司股份728.3万股（占本公司总股本比例1.71%），计划自本 公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年6月17日至2025年9月16日） 通过集中竞价方式减持本公司股份不超过105.05万股（占公司总股本的0.25%）。 证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2025-022 公司于近日收到公司董事、总经理赵云文先生的《关于股份减持计划的告知 函》，现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 5、减持期间：将于本减持计划公告披露之日起15个交易日之后的3个月内进 行（即2025年6月17日至2025年9月16日）。减持期间如遇买卖股票的窗口期限制， 则停止减持股份。若公司在拟减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动 事项，将对拟减持股份数量进行相应调整。 1、股东的名 ...

天银机电（300342）公告，公司董事、总经理赵云文计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内， 通过集中竞价方式减持不超过105.05万股，占公司总股本的0.25%。赵云文目前持有公司728.3万股，占 总股本的1.71%。 ...

常熟市天银机电股份有限公司 证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编号：2025-021 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度权益分派方 案已获2025年5月7日召开的2024年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告 如下： 一、股东会审议通过利润分配方案等情况 1、2025年5月7日，公司2024年年度股东会审议通过了《关于常熟市天银机电 股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》，具体方案如下：以2024年12月31 日公司总股本425,035,113股为基数，向全体股东每10股派发现金0.65元（含税）， 合计派发现金股利27,627,282.35元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本， 剩余可供分配利润将用于公司发展和留待以后年度分配。 本次利润分配不送红股、不进行资本公积金转增股本。在利润分配预案披露 日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分配总额不 变的原则相应调整分配比例。 2、分派方案自披露之日起至实施 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编号：2025-020 常熟市天银机电股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会会议无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3、本次股东会会议以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 1、召开时间：现场会议于 2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 14：00 召开；通 过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 7 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2025 年 5 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省苏州市常熟碧溪街道电厂路19号常熟市天银机 电股份有限公司办公楼四楼会议室。 3、表决方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司第五届董事会 5、会 ...

北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie，Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于常熟市天银机电股份有限公司 北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 常熟市天银机电股份有限公司 2024 年 年 度 股 东 会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 2024 年年度股东会的法律意见书 大成证字[2025]第 063 号 致：常熟市天银机电股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则（2025 年修订）》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称 ...