天银机电:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编号：2024-040 常熟市天银机电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"），经 2024 年 6 月 27 日召 开的第五届董事会第十一次会议审议通过，定于 2024 年 7 月 15 日（星期一）召 开公司2024年第一次临时股东大会会议，现将本次股东大会的有关事宜提示如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司第五届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十一次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2024 年 7 月 15 日（星期一）下午 14：30 开始 （2） 网络投票时间：2024 年 7 月 15 日 其中：通过深圳证券交易所系统进行网络 ...