天银机电:第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-035 常熟市天银机电股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 一次会议通知于2024年6月25日向各位董事送达。 2、本次董事会于2024年6月27日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常 熟市碧溪街道电厂路19号公司会议室召开。 3、本次董事会会议应到董事8名，实到董事8名（其中：董事方谷钏先生、 黄超先生、陈钊敏先生以通讯方式参加本次会议），无委托出席情况。 4、会议由董事长方谷钏先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》 公司董事会同意聘任李荟女士为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会届满时止。李荟女士简历详见附件。 2、审议通过了《关于补选第五 ...