金卡智能:关于调整公司第五届董事会审计委员会成员的公告

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2023年修订）》《上 市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会委员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事。为促进公司规范运作，公司对第五届董事会审计委员会 部分委员进行调整，公司副总裁林建芬女士不再担任审计委员会委员职务。林建 芬女士辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事、副总裁职务。 关于调整公司第五届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月8日召开第五届 董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会 成员的议案》。现将相关事宜公告如下： 证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-005 金卡智能集团股份有限公司 为保障公司第五届董事会审计委员会的正常运行，公司董事会同意选举即将 聘任的董事肖静先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自公司2024年第一 次临时股东大会审议通过 ...