金卡智能:关于增补第五届董事会非独立董事的公告

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月8日召开第五届 董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于增补第五届董事会非独立董事的议 案》。现将相关事宜公告如下： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会由 9名董事组成，现公司董事会成员为7名。为保障公司董事会工作顺利开展，公司 董事会提名肖静先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司股东山东高速 投资控股有限公司和山东高速城镇化基金管理中心（有限合伙）联合提名李冉女 士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公 司第五届董事会任期届满。非独立董事候选人的简历详见附件。本次董事增补完 成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二 分之一。本次增补董事事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 金卡智能集团股份有限公司董事会 金卡智能集团股份有限公司 关于增补第五届董事会非独立董事的公告 附件：非独立董 ...