金卡智能:董事会议事规则（2024年1月）

金卡智能集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范金卡智能集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《金卡智能 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，对股东大会负责。 第二章 董事会的构成与职责 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中包含 3 名独立董事，设董 事长 1 人。董事会根据需要，可设副董事长 1 人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 ...