金卡智能:第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-001 金卡智能集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况 二、议案审议情况 1.审议通过了《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》 公司董事会由 9 名董事组成，现公司董事会成员为 7 名。为保障公司董事会工作顺利开 展，公司董事会提名肖静先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司股东山东高速投 资控股有限公司和山东高速城镇化基金管理中心（有限合伙）联合提名李冉女士为公司第五 届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届 满。本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 2.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 公司对照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程 指引（2023 年修订）》等法律、行政法规和规范 ...