金卡智能:关于完成增补第五届董事会非独立董事的公告

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月24日召开2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于增补第五届董事会非独立董事的 议案》。现将相关事宜公告如下： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会 由 9 名董事组成，现公司董事会成员为 7 名。为保障公司董事会工作顺利开展， 公司董事会提名肖静先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司股东山 东高速投资控股有限公司和山东高速城镇化基金管理中心（有限合伙）联合提 名李冉女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过 之日起至公司第五届董事会任期届满。非独立董事候选人的简历详见附件。本 次董事增补完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公 司董事总数的二分之一。 公司第五届董事会成员：杨斌、仇梁、林建芬、刘中尽、肖静、李冉、独 立董事迟国敬、独立董事凌鸿、独立董事李远鹏。 特此公告。 金卡智能集团股份有限公司董 ...