金卡智能:第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-010 金卡智能集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议（以下简称"本次会议"）通知于2024年2月6日通过口头、电话的方式送达全 体董事。本次会议于2024年2月6日上午10:00以现场和通讯表决方式召开。会议 应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议由公司董事长杨斌先生主 持，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、议案审议情况 三、备查文件 特此公告。 金卡智能集团股份有限公司董事会 1、审议通过了《关于豁免董事会通知时限的议案》 为积极响应国家政府和监管部门的政策导向，稳定资本市场及投资者的预期， 增强市场信心，维护公司和投资者的利益，公司全体董事同意豁免本次董事会会 议通知时限要求，同意公司于2024年2月6日召开第五届董事会第十八次会议审议 《关于回购公司股份方案的议案》。 此项议案以 9 票同意 ...