金卡智能:第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-020 此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 与会董事认真听取了公司总裁杨斌先生所作的《2023 年度总经理工作报告》 后认为，该报告真实、客观地反映了 2023 年度公司管理层在落实董事会各项决 议、各项管理制度等方面的工作及所取得的成绩。 2、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 金卡智能集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况 金卡智能集团股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第十九次会议 通知于2024年4月3日通过电子邮件向全体董事和相关与会人员发出。会议于2024 年4月16日上午10:00在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应参加表决 董事9名，实际参加表决董事9名（其中，迟国敬、凌鸿、李远鹏、李冉四位董事 以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长杨斌先生主持，公司监事、高级 管理人员列席了会议。会议的召 ...