金卡智能:第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-050 金卡智能集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会 议通知于2024年9月2日通过电子邮件向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2024年9月9日下午2:00在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应参加表 决董事9名，实际参加表决董事9名（其中，迟国敬、凌鸿、李远鹏、李冉四位董 事以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长杨斌先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《金 卡智能集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、议案审议情况 本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。 2. 审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属 条件成就的议案》 此项议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 1. 审议通过了《关于调整公司 2022 ...