华鹏飞:第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2023）082号 《2023 年第三季度报告》在提交董事会审议前，已经审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。《2023 年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券日报》。 表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。 二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司董事会同意公司在 保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币1亿元闲置募集资 华鹏飞股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日以现场及通 讯相结合的方式在公司会议室召开了第五届董事会第十二次会议。本次会议的召 开已于2023年10月20日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事7 名，实际出席董事7名，其中，以通讯方式出席董事 ...