广东华商律师事务所 关于 华鹏飞股份有限公司 （300350） 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：华鹏飞股份有限公司 二〇二六年三月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 0 法律意见书 广东华商律师事务所关于 华鹏飞股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（"以 下简称《网络投票细则》"）等法律、行政法规、规范性文件，以及《华鹏飞股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，广东华商律师事务所 （以下简称"本所"）接受华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指 派本所律师出席公司 2026 年第一次临时股东会会议（以下简称"本次股东会"）， 对本次股东会的召开过程进行见证，并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东会的法定文件予以公告，并愿依法对 本所出具的法律意见承担相应的责任。 本所律师根据法律 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2026）009号 华鹏飞股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决提案的情况。 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议的召开时间： （1）现场会议召开时间为：2026 年 3 月 16 日（星期一）下午 15：00； （2）网络投票时间为：2026 年 3 月 16 日至 2026 年 3 月 16 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 16 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30 和下午 13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 16 日上午 9：15 至 2026 年 3 月 16 日下午 15：00 的任意时间。 2、现场会议的地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深 业上城（南区）T2栋4308会议室。 3、会议召开方式：采取现场投票和网 ...

| 委托方 | 受托方 | 产品 | 产品 | 金额 | 起息日 | 赎回日 | 收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 名称 | 类型 | （万元） | | | （万元） | | 华鹏飞股 份有限公 | 杭州银行股份 有限公司深圳 | 杭州银行"添利宝" 结构性存款产品 | 保本 浮动 收益 | 1,000.00 | 2026/2/4 | 2026/3/4 | 1.42 | | 司 | 分行 | (TLBB202604890) | | | | | | | | | | 型 | | | | | | 华鹏飞股 | 兴业银行股份 | 兴业银行企业金融 | 保本 浮动 | | | 2026/3/5 | 1.50 | | 份有限公 | 有限公司深圳 | 人民币结构性存款 | 收益 | 1,000.00 | 2026/2/5 | | | | 司 | 景田支行 | 产品 | | | | | | | | | | 型 | | | | | 证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2026）008号 二、审批程序 华鹏飞股份有限公司 《 ...

Core Viewpoint - Huapengfei announced the total approved guarantee amount of 210 million yuan, which accounts for 22.85% of the company's latest audited net assets [2] Group 1 - The actual guarantee balance of the company and its subsidiaries is 34.99 million yuan, representing 3.80% of the company's latest audited net assets [2] - There are no guarantees outside the consolidated financial statements of the company and its subsidiaries [2] - The company and its subsidiaries have no overdue external guarantees, no external guarantees involved in litigation, and no losses due to guarantees resulting in adverse judgments [2]

Group 1 - The company Huapengfei announced that as of the date of the announcement, the total approved guarantee amount by the company and its subsidiaries is 210 million yuan, accounting for 22.85% of the company's most recent audited net assets [1] - The actual guarantee balance of the company and its subsidiaries is 34.94 million yuan, which represents 3.8% of the company's most recent audited net assets [1] Group 2 - Over 100,000 people overwhelmed the servers to watch 8 real estate companies compete for a "racecourse," resulting in 243 rounds of bidding over 9 hours, with a total transaction amount of 23.6 billion yuan [1] - A new land price record was set in Guangzhou, with a floor price of 85,000 yuan per square meter [1]

华鹏飞股份有限公司 资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）资金控制与管理， 完善内控制度体系，健全资金统一调控管理制度，提高资金使用效率，控制财务 风险，保障公司和全体投资者的合法权益，结合公司实际情况，依据《中华人民 共和国会计法》、《中华人民共和国票据法》、《企业会计准则》等相关法律法 规及规范性文件和《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本制度。 第二条 公司资金管理遵循以下原则： （一）资金集中统一管理原则； （二）资金收支预算管理原则； （三）资金收支"两条线"原则； （四）量入为出、量力而行原则。 第三条 本制度所指资金，指公司所拥有或可支配的现金、银行存款、金融票 据、有价证券和其他货币资产。本制度所指资金管理范围包括投资资金、融资资 金、营运资金。投资资金指对外风险和非风险投资、在建工程项目、固定资产投 资等资金支出；融资资金指公司为了弥补经营过程中的资金缺额，向金融机构或 其他法律允许的主体借入资金或提供对外担保等；营运资金指流动资产减去流动负 债后的余额，管理重点为与主营业务相关的采购资金管理、应收预付管理、其他往 ...

华鹏飞股份有限公司 财务管理制度 第三条 财务管理工作应突出以下五个环节：财务预测、决策、预算、控制和分 析，通过财务管理来落实公司的战略意图，通过预算管理控制成本，通过财务分析加 强公司的财务预测和决策，控制风险。 第四条 本制度是规范公司及其下属各全资、控股子公司及二级子公司的会计 核算程序和财务管理工作的管理制度。 第五条 公司所属控股子公司按照本制度规定，并结合自身的生产经营特点和管 理要求制定具体的适合本公司的财务管理办法，报公司批准后执行。各子公司需如实 反映本单位的财务状况和经营成果，监督财务收支，依法计缴国家税收并向有关方面 报送财务决算。公司统一调度子公司资金，统筹处理财务工作中出现的问题。 第一章 总则 第一条 为加强华鹏飞股份有限公司（以下简称"本公司"）财务管理，根据《中 华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、《企业会计准则》等国家有关 法律、法规、财务制度和《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 财务管理工作必须体现公司经营的战略导向，在企业的筹资、投资和经 营活动中，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2026）006 号 华鹏飞股份有限公司 关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 26 日召开了第六届 董事会第四次会议，审议通过了《关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综 合授信提供担保的议案》，同意公司对华鹏飞智能科技（上海）有限公司、深圳 市华鹏飞投资管理有限公司、深圳市华鹏飞供应链管理有限公司、深圳市华源鸿 国际物流有限公司向银行申请综合授信提供不超过人民币 21,000 万元的连带责 任担保，担保期限为自授信协议签署之日起不超过 1 年，授信期满保证期间不超 过 3 年。具体情况如下： 1、具体担保对象和提供担保额度 单位：万元 | 被担保公司 | 担保公司 | 担保额度 | | --- | --- | --- | | 华鹏飞智能科技（上海）有限公司 | 华鹏飞股份有限公司 | 10,000.00 | | 深圳市华鹏飞投资管理有限公司 | 华鹏 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2026）007号 华鹏飞股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第四次会议决议，公司 召开 2026 年第一次临时股东会（以下简称"会议"或"股东会"）；会议召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定； 4、会议召开的日期、时间： 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议决定于 2026 年 3 月 16 日（星期一）下午 15：00 召开 2026 年第一次临时股东会，现 将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 （1）现场会议召开时间为：2026 年 3 月 16 日（星期一）下午 15：00； （2）网络投票时间为：2026 年 3 月 16 日至 2026 年 3 月 16 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2026）005 号 华鹏飞股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月26日以通讯表决的 方式召开了第六届董事会第四次会议。本次会议的召开已于2026年2月24日通过 电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，分 别为张京豫先生、张倩女士、张光明先生、童炜琨女士、姜洪章先生、徐川先生 及曲新女士。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华鹏飞股份有限公 司公司章程》的有关规定，审议并通过如下议案： 一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 根据业务发展需要，满足日常经营活动的资金需求，公司及子公司拟向银行 及其他金融机构申请总额不超过人民币 80,000.00 万元的综合授信。授信额度有 效期为自审议本议案的 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月。 综合授信额度不等于公司的实际融资金额，额度用途包括但不限于：短期流 动资金贷款、长期贷款、固定资产专项 ...