东土科技:第六届董事会第二十九次会议决议公告

经参会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 依据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会推荐，并经公司第 六届董事会提名委员会资格审查，提名周留征先生（简历附后）为公司第六届董 事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届 满之日止。 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2023–067 北京东土科技股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公司"）于2023 年8月18日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第六届董事会第二十九 次会议。本次会议为董事会临时会议，由李平董事长提议召开。会议通知于2023 年8月16日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事6人，实际参加会议并表 决董事6人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有 关法律、法规的规定。 二、会议表决情况 独立董事就本议案发表了同 ...