楚天科技:董事会决议公告

证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2023-069 号 楚天科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《楚天科技股份 有限公司章程》等有关法律法规规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 相关事项详见公司于 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《楚天科技：2023 年半年度报告》等公告。 三、备查文件 1、《楚天科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》 特此公告。 1、本次董事会由董事长唐岳先生召集并主持，会议通知于 2023 年 8 月 15 日通 过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列 明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 8 月 22 日召开，会议采取 ...