中文在线:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2023-054 中文在线集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中文在线集团股份有限公司（以下简称"中文在线"或"公司"）第四届董 事会任期届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有 关规定，公司董事会现进行换届选举。 一、换届选举的基本情况 公司于 2023 年 9 月 21 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》；公司 第四届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董 事候选人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格； 公司现任独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资 格进行了审查， ...