中文在线:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2023-059 中文在线集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月 9 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第五届董事会成员，由童之 磊先生、张帆先生、谢广才先生、杨晨先生四位非独立董事与周树华先生、谈晓 君先生、连莲女士三位独立董事共同组成公司第五届董事会。 公司第五届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 9 日在北京市东城区安定门 东大街 28 号雍和大厦 E 座 6 层公司会议室召开，会议通知于 2023 年 9 月 26 日 以电子邮件的形式发出。会议应参加董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，董事张 帆先生委托董事长童之磊先生代表其参加本次会议并进行表决，全体监事和高级 管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，会议合法、有效。会议由董事长童之磊先生主持，与会董事以现场结合通讯 方式投票 ...