汇金股份:董事会决议公告

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-067 号 河北汇金集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2023 年 8 月 25 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以书面结合电子邮件方式发出。 根据《公司章程》，本次会议由公司董事长韩春丽女士主持，应参加会议董 事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独 立董事欧智华、刘红、独立董事史玉强、桑郁、魏会生以通讯表决方式出席会议）， 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审核，董事会认为公司《2023 年半年度报告》全文及摘要的编制和审核 程序符合法律、行政法规和中国证券监 ...