关于申请撤销其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》第 9.11 条相关 规定，河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）已向深圳证券交易所提 交撤销其他风险警示的申请。公司申请撤销其他风险警示情形尚需深圳证券交易 所批准，能否获得深圳证券交易所批准尚存在不确定性。 在深圳证券交易所审核期间，公司股票不申请停牌，正常交易。公司将根据 进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 一、公司股票被实施其他风险警示的情形 证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2025-031 号 河北汇金集团股份有限公司 （二）关于自中国证监会作出行政处罚决定书之日起已满十二个月的情况 公司于 2024 年 5 月 10 日收到河北证监局下发的《行政处罚决定书》（〔2024〕 10 号），目前已满 12 个月。 （三）公司不存在其他被实施风险警示的情形 公司逐条自查，不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修 订）》9.4 条和第十章所列示 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2025-030 号 河北汇金集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议主持人：公司董事长毛世权先生 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14：00 开始 （五）现场会议召开地点：石家庄市高新区湘江道 209 号河北汇金集团股份 有限公司 2 号楼 3 层大会议室。 （六）股东出席的总体情况： 2、网络投票情况： 通过网络投票的股东 275 人，代表股份 25,945,000 股，占公司有表决权股份 总数的 4.9051％。 公司董事、监事、高级管理人员通过现场及通讯方式出席或列席了本次会议， 公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次股东大会的召集、召开程序符合有关 法律、行政法规、 ...

河北冀华律师事务所 关于河北汇金集团股份有限公司 2024年年度股东大会 之 法律意见书 2024冀华（顾）字第269号 二〇二五年五月 河北冀华律师事务所 石家庄市石铜路11号冀华律师楼 电话:18000612008 http://www.jihualawyer.com 传真:0311-85288018 河北冀华律师事务所 关于河北汇金集团股份有限公司 2024 年 河北冀华律师事务所接受河北汇金集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"汇金股份"）的委托，指派律师出席并见证了公司 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）和《河 北汇金集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有 关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的 文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2025-029 号 河北汇金集团股份有限公司 关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 截至目前，彭冲先生未持有公司股票。彭冲先生属于董事离任三年内再次被 提名为董事候选人的情况，彭冲先生自董事离任后至今，未买卖公司股票。彭冲 先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规及《公司章程》 的有关规定。 特此公告。 河北汇金集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月三十日 1 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东邯郸市建设投资 集团有限公司向公司出具《关于提请增加 2024 年年度股东大会临时提案的函》 及《推荐函》。根据上述提案函等有关资料，为保障董事会正常运作，经公司董 事会提名委员会审核通过，公司于 2025 年 4 月 30 日召开了第五届董事会第二十 八次会议，审议通过了《关于补选彭冲先生为公司非独立董事的议案》。 公司董事会同意彭冲先生为 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2025-028 号 河北汇金集团股份有限公司 关于子公司增资扩股暨引入战略投资者的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"、"汇金股份"）于 2025 年 4 月 30 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于子公司增资扩股 暨引入战略投资者的议案》。公司子公司北京中科拓达科技有限公司（以下简称 "中科拓达"）和河北汇金机电有限公司（以下简称"汇金机电"）（中科拓达和汇 金机电以下合称"标的公司"）拟引入战略投资者中国中信金融资产管理股份有限 公司（以下简称"中信金资"）实施增资扩股。本次增资完成后中科拓达和汇金机 电仍为公司控股子公司，将继续纳入公司合并报表范围内。具体事项公告如下： 一、交易概述 为适应公司战略发展需要，增强子公司中科拓达和汇金机电的资本实力，优 化资产结构，提升市场竞争力，经各方协商一致，中信金资拟对中科拓达增资 10,100 万元，拟对汇金机电增资 13,700 万元，增资资金用于偿还公司及子公司 的存量有息负债。 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2025-026 号 河北汇金集团股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇金股份"）于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年年度 股东大会的通知》（公告编号：2025-021），定于 2025 年 5 月 13 日召开公司 2024 年年度股东大会。 2025 年 4 月 30 日，公司董事会收到公司控股股东邯郸市建设投资集团有限 公司（以下简称"邯郸建投"）书面提交的《关于提请增加 2024 年年度股东大 会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于子公司增资扩股暨引入战略投资者 的议案》《关于补选彭冲先生为公司非独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。上述议案已经公司 2025 年 4 月 30 日召开的第五届 董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见公司于 202 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2025-027 号 河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次 会议于 2025 年 4 月 30 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 27 日以电子邮件方式发出。 本次会议由公司董事长毛世权先生主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会 议董事 8 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（独立董事王健康、王涛、 何晓锋，非独立董事闫君霞、肖鸿飞以通讯表决方式出席会议），公司监事和高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议： （一）审议通过《关于子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》 2025 年 4 月 30 日，公司收到控股股东邯郸市建设投资集团有限公司出具的 《关于提请增加 2024 年 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 北京中科拓达科技有限公司股东拟了解股权 涉及的北京中科拓达科技有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 朴谷评报字(2025)第 0136 号 (共一册,第一册) 朴谷（北京）资产评估有限公司 二〇二五年四月十六日 | 声明 | | 2 | | --- | --- | --- | | 资产评估报告摘要 | | 3 | | 资产评估报告正文 | | 5 | | 一、 | 委托人、被评估单位和评估报告使用人 | 5 | | 二、 | 评估目的 11 | | | 三、 | 评估对象和评估范围 | 11 | | 四、 | 价值类型及其定义 | 14 | | 五、 | 评估基准日 | 15 | | 六、 | 评估依据 | 15 | | 七、 | 评估方法 | 16 | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 | 22 | | 九、 | 评估假设 | 23 | | 十、 | 评估结论 | 25 | | 十一、 | 特别事项说明 | 27 | | 十二、 | 评估报告使用限制说明 | 29 | | 十三、 | 评估报告日 | 31 | 声明 一、 本资产评估报告依据财政部发布的资产 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 河北汇金机电有限公司股东拟了解股权价值涉及的 河北汇金机电有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 朴谷评报字(2025)第 0137 号 (共一册,第一册) 朴谷（北京）资产评估有限公司 二〇二五年四月十六日 | | 声明 | 2 | | --- | --- | --- | | 资产评估报告摘要 | | 2 | | 资产评估报告正文 | | 5 | | 一、 | 委托人、被评估单位和评估报告使用人 | 5 | | 二、 评估目的 | | 9 | | 三、 | 评估对象和评估范围 | 9 | | 四、 | 价值类型及其定义 | 10 | | 五、 评估基准日 | | 10 | | 六、 评估依据 | | 10 | | 七、 评估方法 | | 12 | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 | 20 | | 九、 评估假设 | | 21 | | 十、 评估结论 | | 23 | | 十一、 | 特别事项说明 | 25 | | 十二、 | 评估报告使用限制说明 | 27 | | 十三、 评估报告日 | | 28 | 声明 一、 本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准 ...

（本页无正文，为河北汇金集团股份有限公司第五届董事会第十四次独立董 事专门会议审核意见之签字页） 独立董事： 河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第十四次独立董事专门会议审核意见 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十四次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 30 日以通讯方式召开，会议应到独 立董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议推选了独立董事王健康先生担任独立 董事专门会议召集人并主持本次会议，本次会议的召开和表决程序符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》及公司《独立董事工作细则》 的有关规定。经与会独立董事审议，发表审核意见如下： 一、审核同意《关于补选彭冲先生为公司非独立董事的议案》 经认真审阅彭冲先生的简历和相关资料，我们认为：本次提名的第五届董事 会非独立董事候选人彭冲先生不存在相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 中规定的不得担任公司非独立董事的情形，亦不存在被中国证监 ...