证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2026-001 河北汇金集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （四）现场会议召开时间：2026 年 1 月 5 日（星期一）下午 14：00 开始 （五）现场会议召开地点：石家庄市高新区湘江道 209 号河北汇金集团股份 有限公司 2 号楼 3 层大会议室。 （六）股东出席的总体情况： 出席本次股东会的股东及股东代理人共计 606 人，代表股份 176,075,300 股， 占公司有表决权股份总数的 33.2881%。其中出席会议的中小股东及代理人共计 605 人，代表股份 17,434,300 股，占公司有表决权股份总数的 3.2961%。具体情 况如下： 1、现场会议出席情况： 现场出席会议的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 158,644,700 股，占公 司有表决权股份总数的 29.9928%。其中中小股东 ...

河北冀华律师事务所 关于河北汇金集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会之 法律意见书 2025冀华（顾）字第306号 二〇二六年一月 河北冀华律师事务所 石家庄市石铜路11号冀华律师楼 电话:18000612008 http://www.jihualawyer.com 传真:0311-85288018 河北冀华律师事务所 关于河北汇金集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之 法律意见书 2025 冀华（顾）字第 306 号 致：河北汇金集团股份有限公司 河北冀华律师事务所接受河北汇金集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"汇金股份"）的委托，指派律师出席并见证了公司 2026 年 1 月 5 日召开的 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东 会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）中国证券监 督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《规则》"）和 《河北汇金集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东会所涉及的有关 事项进行了审查，查阅 ...

每经AI快讯，汇金股份12月31日晚间发布公告称，彭冲先生因个人原因，辞去公司副总经理职务，彭 冲先生辞职后不再担任公司任何职务。 （记者 王晓波） 每经头条（nbdtoutiao）——2025十大财经新闻出炉！护航、酣战、变局、狂飙分别指向哪些大事件？ ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-082 河北汇金集团股份有限公司 关于高级管理人员离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员离任情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总经 理彭冲先生的书面辞职报告。彭冲先生因个人原因，辞去公司副总经理职务，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－ －创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，彭冲先生 的辞职报告自送达董事会之日起生效。彭冲先生辞职后不再担任公司任何职务， 其辞职不会影响公司正常生产经营。 彭冲先生副总经理职务原定任期至 2028 年 8 月 25 日。截至本公告披露之日， 彭冲先生未持有本公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。彭冲先生 已按照公司相关离职管理制度完成了工作交接。 彭冲先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对彭冲先生在公司 任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、备查文件 1、《彭冲先生的辞职报告》 特此公告。 河北汇 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-081 河北汇金集团股份有限公司 关于为子公司北京中科拓达科技有限公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次担保基本情况 1、保证人：河北汇金集团股份有限公司 债务人：北京中科拓达科技有限公司 债权人：兴业银行股份有限公司北京丽泽支行 1 2、担保主合同： 债务人与债权人于 2025 年 12 月 26 日签订的编号为兴银京丽（2025）授字 第 202528 号的《额度授信合同》。 3、保证方式：连带责任保证。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 的第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十三次会议，2025 年 5 月 13 日召开的公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保额度预 计的议案》，为满足公司子公司北京中科拓达科技有限公司（以下简称"中科拓 达"）日常经营资金需求和业务发展需要，公司为中科拓达向其业务相关方（包 括但不限于金融机构、类金融机构及供应商）申请授信或其他履约义务提 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-080 4、对上市公司损益产生的影响：由于起诉尚未开庭，本次公告的诉讼对公 司本期利润或期后利润的可能影响尚不确定。 河北汇金集团股份有限公司 关于公司提起诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：法院受理立案，尚未开庭审理 2、上市公司所处的当事人地位：原告 3、涉案金额：合计价款 22,854,452.60 元 一、诉讼事项的基本情况 （一）受理的基本情况 近日，河北汇金集团股份有限公司（以下简称"汇金股份"或"公司"）收到了 石家庄高新技术产业开发区人民法院《受理案件通知书》，案号为（2025）冀 0191 民初 9689 号，法院就汇金股份起诉汪斌担保合同纠纷一案已立案。 （二）案件的基本情况 1、诉讼当事人 原告：河北汇金集团股份有限公司 被告：汪斌 2、诉讼代理人 李涛 工作单位：北京市中闻（石家庄）律师事务所 1 原告在 2022 年 1 月至 5 月期间共计向控股子公司深圳市汇金天源数字技术 有限公司（曾用名：深圳市前海汇金 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-079 河北汇金集团股份有限公司 关于子公司提起诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：法院受理立案，尚未开庭审理 2、上市公司所处的当事人地位：原告 3、涉案金额：合计价款 34,490,000.00 元 4、对上市公司损益产生的影响：由于起诉尚未开庭，本次公告的诉讼对公 司本期利润或期后利润的可能影响尚不确定。 一、诉讼事项的基本情况 （一）受理的基本情况 近日，河北汇金集团股份有限公司（以下简称"汇金股份"或"公司"）控股子 公司深圳市汇金天源数字技术有限公司（以下简称"汇金天源"）收到了北京市延 庆区人民法院下发的（2025）京 0119 民初 10842 号案件传票，法院就汇金天源 起诉福州世纪远博建筑劳务有限公司建设工程分包合同纠纷一案已受理立案。 （二）案件的基本情况 1、诉讼当事人 1 何佳 工作单位：河北冀华律师事务所 马洁 工作单位：河北冀华律师事务所 3、诉讼请求 （1）解除原被告之间签订的《工程劳务施工分包合同》《 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月19日晚间，汇金股份发布公告称，公司第六届董事会第三次会议审议通过《关于续 聘2025年度会计师事务所的议案》，拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审 计机构，聘期一年。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月19日，汇金股份发布公告称，公司第六届董事会第三次会议审议通过《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》等多项议案。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月19日晚间，汇金股份发布公告称，截至本公告披露日，公司及控股子公司累计审批 的对合并报表范围内子公司的担保额度为25000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 164.02%；截至本公告披露日，公司对合并报表内子公司提供担保总余额为800万元人民币，占公司最 近一期经审计净资产的5.25%。公司对合并报表外单位提供的担保余额为25233.05万元，主要为转让重 庆云兴网晟科技有限公司51%股权后被动形成的对外担保，占公司最近一期经审计净资产的165.55%， 公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。 ...