汇金股份:第五届监事会第八次会议决议公告

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-011 号 河北汇金集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2024 年 3 月 5 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2024 年 2 月 29 日 以电子邮件方式发出。 本次会议由监事会主席焦彦坡先生召集并主持，本次会议应到监事 3 名，实 到 3 名，董事会秘书列席会议。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（王世广 以通讯表决方式出席会议），本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成了以下决议： （一）审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》 公司非职工代表监事王世广先生因个人原因于 2024 年 1 月辞去公司非职工 代表监事职务，且不再担任公司任何职务。具体详见公司于 2024 年 1 月 24 日发 布于巨潮资讯网的《 ...